内控部岗位职责说明书

北冰洋投资集团内控部职位说明书内控总监职位说明书岗位名称内控总监岗位编号所在部门内控部岗位定员1直接上级董事长所辖人数6（暂）直接下级审计经理、工程经理、内控经理、审计专员、工程监察专员、内控专员岗位分析时间2011年10月职责概述：根据集团总体发展规划，建立健全与之相适应的内部控制体系，落实内控体系运行责任并监督、评价其运行情况。内控管理责任职责与工作任务工作记录职责一职责表述：负责根据集团总体发展规划起草内控审计发展规划和年度计划，包括内部控制体系建设规划（年度计划）、能力发展规划（年度计划）、团队发展规划（年度计划）等，提交总经理审批；执行经审批的各项规划和年度计划。工作任务了解集团总体发展规划，掌握各部门和分子公司内控管理需求和主要运营风险，针对性制定相应的内控发展规划草案。内部控制体系建设规划草案、能力发展规划草案、团队发展规划草案将内控各项发展规划分解，制定对应的年度计划草案。内部控制体系建设规划草案、能力发展规划草案、团队发展规划草案征求集团各部门和各分子公司意见，汇总意见，并上报总经理审批。文件审批单根据修改意见修改规划和年度计划并报总经理审批。修改后的各项规划和年度计划、审批单下发并执行经批准的内控总体规划和年度工作计划。经批准的各项规划和计划，部门联络通知单和处理意见职责二职责表述：组织各部门分子公司起草各项内控制度及标准体系，不断完善内控审计工作质量及标准体系。工作任务——集团和分子公了解集团及各分子公司目标、计划、预算、业务特点，掌握内部控制要点，分析集团及各分子公司业务发展、组织架构、人员、...