管理AFC风险：运用ESG框架制止非法资金流动

2022年2月环境、社会和公司治理(ESG)反金融犯罪(AFC)的融合管理AFC风险：运用ESG框架制止非法资金流动1.背景32.目的43.定义环境、社会和公司治理53.1基本概念53.2定义环境、社会和公司治理53.3原则和标准的来源63.4ESG和AFC的整合74.案例研究84.1资金流动性84.2案例一：锂矿与塔利班84.3案例二：砍伐和非法采伐红木94.4案例三：非法采金105.发展方向-将可持续发展目标映射到AFC类型116.建议和结论136.1阶段性思考136.2趋势136.3建议146.4结论17内容ACAMS环境、社会和公司治理（ESG）反金融犯罪（AFC）的融合管理AFC风险：运用ESG框架制止非法资金流动31.背景2020年6月和2021年7月，金融行动特别工作组(FATF)发布了关于非法野生动物贸易和环境犯罪的指导意见，这证明了FATF开始重视全球生态发展的问题。FATF认为，企业的可持续发展以及保护地球的社会责任需要得到反洗钱工作的长期支持。过去，FATF已经陆续发表了有关人口贩运、劳工剥削、非法金矿开采和普惠金融的研究报告并逐渐将关注的重点放在ESG的问题上。总体而言，FATF的研究和指导与ESG框架的发展相互交叉。众所周知，AFC和ESG项目都是旨在提高资金流动的安全。随着FATF以及反金融犯罪专业人士的关注，ESG的重要性将在金融机构中变得更加突出。1,2阅读本文将帮助反金融犯罪专业人士理解他们的角色以及职责，这包括:•如何帮助机构建立和健全ESG框架及功能•AFC流程与ESG框架如何有效结合•ESG如何借鉴AFC流程的经验•如何为拯救地球做出有意义的贡献1.BankofInternationalSettlements,April2021,“Climate-relatedriskdriversandtheirtransmissionchannels”,pp.32-33,https...