金融机构甄别可疑外汇资金交易报告表

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2024-05-25
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金融机构甄别可疑外汇资金交易报告表表号：制表机关：批准机关：批准文号：填报单位（公章）：年月日可疑情况涉及单位名称（个人姓名）：企业代码（身份证件号）：法定代表人（或负责人）：地址：联系人：联系电话：交易基本过程、识别标准编码、报告原因以及处理意见（包括交易时间、金额、业务种类、关联交易情况、主要疑点等）：进一步核实的意见或建议金融机构移交的有关材料：负责人：经办人：联系电话：移交人：接收人：联系电话：移交单位（公章）：接收单位（公章）：

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